Hacienda federal acusa a Karime Macías ante PGR por defraudación fiscal

Por: Versiones

 

La Secretaría de Hacienda finalmente denunció ante la PGR a Karime Macías Tubilla por una presunta defraudación fiscal de 2 millones 437 mil 635 pesos, en los años 2011 y 2012.

La Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF), presentó su querella con base en los gastos que en esos años hizo Macías con una tarjeta de crédito American Express que le proporcionó Moisés Mansur Cysneiros, presunto prestanombres de Javier Duarte.

La tarjeta, otorgada el 1 de febrero de 2009 y cancelada el 17 de octubre de 2016, registra cargos de Macías por 7 millones 602 mil 739 pesos en 2011 y 817 mil 40 pesos en 2012, según información de la querella.

De acuerdo con la PFF, derivado de estos pagos, la esposa del ex Gobernador veracruzano omitió declarar al fisco 2 millones 236 mil 672 pesos en 2011 y 200 mil 962 pesos al siguiente año, por concepto del Impuesto Sobre la Renta (ISR) .

Josué Miguel Contreras Saldívar, director General de Delitos Fiscales de la PFF, presentó la querella el 29 de noviembre pasado, un día antes de que concluyera el sexenio de Enrique Peña Nieto, indican documentos hacendarios.

Ahora, la PGR puede ampliar la investigación y evaluar la eventual solicitud de aprehensión por defraudación fiscal contra la ex Primera Dama de Veracruz.

Desde 2016, la dependencia federal ya integraba una carpeta de investigación contra Macías, derivado de la denuncia del ex Gobernador panista de Veracruz Miguel Ángel Yunes por los delitos de enriquecimiento ilícito, lavado y defraudación fiscal.

Sin embargo, en octubre pasado, la Procuraduría manifestó que no había procedido en contra de la esposa del priista porque Hacienda no se había pronunciado con respecto a la existencia de alguno de los delitos.

En marzo de 2017, REFORMA dio a conocer los detalles de los pagos que hizo Macías con la tarjeta de crédito American Express. Gastó 8 millones 419 mil 779 pesos en ropa, hoteles de lujo y diversos artículos.

La querella, basada en esa información, refiere que la hoy buscada por la justicia firmó compras por 511 mil 740 dólares en Estados Unidos, además de un millón 27 mil pesos en México y 7 mil 100 reales brasileños en una joyería de Sao Paulo.

Según la querella, Macías usó esta tarjeta para pagar en tiendas departamentales de lujo como Victoria Secret, Carolina Herrera, Hermes, Neiman Marcus y Bergdorf Goodman, en Nueva York.

En este último almacén, su favorito, el 25 de abril de 2011 hizo compras por 80 mil 978 dólares y entre el 22 y 26 de julio del mismo año gastó otros 111 mil dólares.

También pagó con la tarjeta sus cuentas en restaurantes como Caviar Russe y hoteles como The Peninsula y Four Seasons en la misma ciudad, así como una limosina.

Macías se encuentra evadida de la justicia porque un juez del fuero común de Veracruz ordenó la aprehensión por un presunto fraude de 122 millones de pesos, a través de contratos simulados por el DIF con seis empresas “fantasma”.

Desde abril de 2017, Macías Tubilla reside en Londres.

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