Mansur operó para el ex gobernador la compra de rancho en Valle de Bravo, edificio en Lomas de Chapultepec, que heredaba a Duarte, y departamento en Polanco.
Por Víctor Hugo Arteaga/Aristegui Noticias
El empresario cordobés Moisés Mansur Cisneyros, principal operador financiero del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, recibió en sus cuentas personales al menos 223 millones 800 mil 963 pesos de las empresas fantasmas que componen la red para lavar dinero.
Autoridades de inteligencia financiera mexicanas identificaron la cuenta 0174225236 de BBVA Bancomer a nombre de Moisés Mansur, como la receptora de esa cifra, con la que se pagaron hectáreas en el ejido Lerma en Campeche.
Mansur Cisneyros operó para Javier Duarte la compra de un rancho en Valle de Bravo, un edificio en Las Lomas de Chapultepec de la Ciudad de México, que heredaba en su testamento a Duarte, la compra de un departamento en Polanco y una camioneta Range Rover a su “compañera sentinemtal”.
El empresario veracruzano, junto con Bernardo Eucario Moreno León, también es socio de la aerolínea Redwings, a través de la cual Duarte y Mansur realizaron decenas de operaciones y transportaron dinero en efectivo para sus objetivos.
De acuerdo con informes de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Moisés Mansur recibió en la empresa fantasma Consorcio Brades S.A de C.V. depósitos y transferencias bancarias desde las cuentas 011857828 y la 192394308, también de Bancomer.
“Es posible afirmar que se tiene conocimiento de que hasta el momento, Consorcio Brades S.A de C.V. ha realizado operaciones financieras a favor de Moisés Mansur Cisneyros, por un monto de 223 mllones 800 mil 963.50 pesos”, establece la UIF.
Con Duarte sujeto a proceso de investigación y preso en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, la Procuraduría General de la República (PGR) pretende ahora localizar y arrestar a Moisés Mansur y para ello solicitó la ficha roja a la Interpol.
Con Mansur Cisneyros en México, la PGR buscará explicarle al juez federal Gerardo Moreno García, cómo es que Duarte creó una red a su alrededor que se organizó para literalmente robar el dinero del erario de Veracruz.
Mansur, cuya operación ahora se desarrolla de forma principal entre Canadá y Brasil, recibió instrucciones de Duarte de adquirir terrenos ejidales en Campeche en el Ejido Lerma, cercanos a la playa.
Por la compra de nueve parcelas en Campeche, Moisés Mansur acordó pagar la cantidad de 1 millón 650 mil pesos cuando el 22 de agosto, 28 de noviembre de 2011, 22 de octubre y 11 de noviembre de 2013, hizo las adquisiciones a los ejiditarios.
Una vez desincorporadas del Ejido e inscritas en el Registro Público de la Propiedad de Campeche, Mansur logró vender cinco de esas nueve parcelas el 20 de diciembre de 2013 en 253 millones 300 mil 963 pesos, a la firma Consorcio Brades S.A de C.V, también de su propiedad.
Hasta la fecha, Moisés Mansur “sólo” pudo pagarle y de forma “coincidente” a Consorcio Brades la cantidad de 223 millones 800 mil 963.50 pesos.
Consorcio Brades realizó pagos a las cuentas de Mansur Cisneyros de la siguiente manera:
Fecha Cantidad Cuenta Origen Beneficiario
08-10-12 $500,000.00 192394308 BBVA 0174225236 BBVA
08-10-12 $500,000.00 4047133905 HSBC 0174225236 BBVA
09-10-12 $2´500,000.00 192394308 BBVA 0174225236 BBVA
21-11-13 $30´000,000.00 192394308 BBVA 0174225236 BBVA
29-01-13 $300,000.00 192394308 BBVA 0174225236 BBVA
27-02-13 $30´000,000.00 192394308 BBVA 0174225236 BBVA
27-02-13 $4´000.000.00 192394308 BBVA 0174225236 BBVA
08-03-13 $15´000,000.00 192394308 BBVA 0174225236 BBVA
30-04-13 $64´000,000.00 192394308 BBVA 0174225236 BBVA
04-08-14 $30´000,000.00 192394308 BBVA 0174225236 BBVA
27-01-16 $16´500,000.00 192394308 BBVA 0174225236 BBVA
02-02-16 $12´500,000.00 192394308 BBVA 0174225236 BBVA
11-02-16 $9´000,000.00 192394308 BBVA 0174225236 BBVA
15-02-16 $9´000,963.50 192394308 BBVA 0174225236 BBVA
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